Management de la société d'assurance
Le management de la Société
Depuis l’origine, la Mutuelle de Poitiers Assurances a opté pour le système de gouvernement d’entreprise « moniste » avec un Conseil d’Administration et un Directeur Général. Le Conseil d’Administration est composé d’Administrateurs indépendants sauf leur appartenance au corps des Sociétaires de la Mutuelle de Poitiers Assurances.
La Direction Générale est confiée par le Conseil d’Administration à un Directeur Général, personne salariée, statutairement non membre du Conseil.
Les principes de fonctionnement des organes de gouvernance (attributions, composition, révocabilité…) sont prévus aux Statuts et au règlement intérieur du Conseil d’Administration.
Le Conseil d'Administration
Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres nommés par l’Assemblée Générale parmi les sociétaires, et d’un administrateur salarié élu par le personnel salarié de la Mutuelle de Poitiers Assurances.
Les Administrateurs, élus pour 6 ans et rééligibles, déterminent les orientations de l’activité de la société et veillent à leur mise en œuvre. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président et deux Vice-Présidents qui forment le bureau du Conseil d’Administration.
- Président :
Maître Yves MUSEREAU, Avoué Honoraire près la Cour d’Appel de Poitiers - Vice-présidents :
M. Alain FAURET, Ingénieur de l'école Centrale, Ancien Directeur de la Médecine du travail de la Vienne.
Docteur Jacques DROUINEAU, Radiologue, Ancien Interne, Ancien Chef de Clinique, Chef du pôle d'imagerie du CHU de Poitiers. - Administrateurs :
M. Serge BOLDRIN, Ancien Directeur de Société.
Docteur Jean-Pierre DUCELLIER, Ancien Attaché d'Electroradiologie des Hôpitaux de Tours, Ancien Experts près la Cour d'Appel de Poitiers
Le Colonel Michel MADER, Ancien Responsable des services administratifs à la Fondation Maison de la Gendarmerie.
M. Bruno MOULONGUET, Agriculteur.
Mme Brigitte BONNISSEAU, Présidente du Centre Régional de la Propriété Forestière.
Mme Donatienne de la GRANDIÈRE, Agriculteur.
Le Général François KERN, Directeur Général des services de la Mairie de Chantilly.
M. Christian AUBIN, Doyen et Professeur à la Faculté des Sciences Economiques de Poitiers.
M. Patrick de LASSÉE, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers. -
Administrateur élu par le personnel salarié :
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Mme Brigitte PAGNARD, Fondé de Pouvoirs et Responsable du service "produits - observatoire de la concurrence" à la Mutuelle de Poitiers.
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- Présidents Honoraires :
Le Professeur André CHAÎNEAU, Doyen Honoraire de la Faculté des Sciences Economiques de Poitiers.
L'Ingénieur Agronome (INA) Henri MARCEL
Le colonel Eudes de BAGLION - Vice-président Honoraire :
M. Jacques AUBRUN, Ancien Chef d'Entreprise. - Directeur Général Honoraire :
M. Maxime-Henri DÉSERT
Charte des Administrateurs
La Charte des Administrateurs de la Mutuelle de Poitiers Assurances formalise leurs devoirs et obligations (cumul des mandats, mission, conflits d’intérêts et devoirs d’information, droit à l’information, responsabilité…).
Conformément à la réglementation, la Mutuelle de Poitiers propose à ses administrateurs, lors de leur première année d’exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.
Les Comités spécialisés du Conseil
Trois Comités consultatifs sont chargés de préparer les délibérations du Conseil d’administration et de lui faire des recommandations dans des domaines. Ils agissent sous la responsabilité exclusive et collective des membres du Conseil d’Administration.
Le Comité financier, d’audit et des risques
Les attributions a minima de ce comité sont fixées par la réglementation (ordonnance du 8/12/2008 transposant la Directive 2006/43/CE).
Ce Comité a pour missions :
- d’assurer le suivi :
o de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,
o du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les Commissaires aux Comptes,
- d’examiner et d’apprécier le budget annuel prévisionnel de la Société,
- d’être consulté sur les décisions financières et d’investissement dépassant le cadre de la gestion courante,
- d’examiner le rapport de solvabilité et le rapport sur le contrôle interne avant approbation par le Conseil d’Administration,
- d’émettre une recommandation sur les Commissaires aux Comptes proposés à la désignation de l’Assemblée Générale,
- d’assurer le suivi de l’indépendance des Commissaires aux Comptes,
- de rendre compte régulièrement au Conseil d’Administration de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
Le Comité financier, d’audit et des risques se réunit au minimum deux fois par an.
Le Comité juridique et de suivi des filiales
Il est saisi de toute question juridique nécessitant une réflexion approfondie et particulière.
Il a pour mission d’examiner la situation de nos filiales.
Ce Comité se réunit au minimum une fois par an.
Le Comité de sélection et de rémunération
Il veille à ce que soient assurés le renouvellement des administrateurs et la pérennité de la Direction Générale.
Il se prononce sur la rémunération de la Direction Générale et des membres du Comité de Direction.
Ce Comité se réunit chaque fois que nécessaire.
La Direction Générale
La Direction Générale, confiée par le Conseil d’Administration au Directeur Général, assure la conduite opérationnelle de la Mutuelle de Poitiers Assurances. Elle met en œuvre la stratégie définie par le Conseil d’Administration.
Comité de Direction
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| Directeur Général : M. Olivier DÉSERT |
Directeur Général Adjoint : M. Stéphane DÉSERT |
Directeur Commercial : M. Guy FAVRELIÈRE |
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| Directeur Informatique : M. Pascal PRÉVOST |
Directeur des Ressources Humaines : Mme Valérie ALBÉROLA |
Directeur Financier : Mme Anne-Sopie FRAISSINET |
